CORPORATE GOVERNANCE
企業(yè)管治
董事局
-
楊德勇先生（執(zhí)行董事） （聯(lián)席主席）
侯敏先生（執(zhí)行董事）
朱葛穎女士（執(zhí)行董事）
-
崔洪杰先生（非執(zhí)行董事） （聯(lián)席主席）
翟森林先生（非執(zhí)行董事）
-
郭杰博士（獨立非執(zhí)行董事）
何子建先生（獨立非執(zhí)行董事）
梁偉雄先生（獨立非執(zhí)行董事）
主要職責(zé)： 召開股東大會、執(zhí)行于股東大會通過的決議、決定經(jīng)營計劃及投資方案、制訂年度財務(wù)預(yù)算及財務(wù)報表、制訂股息分派建議以及行使組織章程細則所賦予的其他權(quán)力、職能及責(zé)任。
審核委員會
-
梁偉雄先生（主席）
-
崔洪杰先生（委員）
郭杰博士（委員）
何子建先生（委員）
翟森林先生（委員）
主要職責(zé)： 檢討及監(jiān)督本集團的財務(wù)報告程序及內(nèi)部控制系統(tǒng)、監(jiān)察審核程序、檢討及監(jiān)察本集團現(xiàn)有及潛在風(fēng)險以及履行本集團委派的其他職責(zé)及責(zé)任。
薪酬委員會
-
何子建先生（主席）
-
楊德勇先生（委員）
侯敏先生（委員）
郭杰博士（委員）
梁偉雄先生（委員）
主要職責(zé)： 建立及審閱董事及高級管理人員的薪酬政策及架構(gòu)，并就雇員福利安排向董事局提供建議。
提名委員會
-
崔洪杰先生（主席）
-
朱葛穎女士（委員）
郭杰博士（委員）
何子建先生（委員）
梁偉雄先生（委員）
主要職責(zé)： 就董事及高級管理人員的委任及罷免向董事局提供建議。
